多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指()。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对
·
《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
·
从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖
·
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
·
商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存
·
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
·
下列说法中,不正确的是()
·
《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的
·
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
·
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
热门试题
·
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提
·
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更
·
请简述金融机构有哪些行为时,可由国务院反
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
·
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关
·
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料
·
商业银行以()为经营原则。
·
履行客户身份识别的程序有哪些?
·
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各