以下应给予关注的事项有（）

• A、与企业规模不符的大额资金划转
• B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
• C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
• D、空白印鉴卡账号或户名的准确性