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反洗钱考试

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《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

  • A、转移
  • B、隐藏
  • C、篡改
  • D、丢失
  • E、毁损
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