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案件防控知识竞赛
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会计档案定期保管分为()
A、二年
B、三年
C、五年
D、十年
E、十五年
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银监会及其派出机构在现场检查过程中,发现
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对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上
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银监会应根据商业银行的及合规风险管理评价
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银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方
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关于办理支付结算的基本原则,下列说法正确
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申请人或者收款人为单位的,银行不得为其签
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下列各项中,不属于刑罚种类的是()。
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贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额
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银监会或其派出机构必须充分听取当事人的意
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安全保卫工作规定的“五门落锁”是指什么?
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银行无追索权的买断出口商持有的远期承兑汇
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严禁违规代客户办理各类账户的()等业务。
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属于风险的基本构成要素的有()
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
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商业银行应明确合规风险报告路线以及合规风
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案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄
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根据支付结算办法的有关规定,下列款项中,
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根据外商投资企业法律制度的有关规定,中外
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某中小城市商业银行1年内发生案件累计金额
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向客户出售重空凭证时,对列入《黑名单》的