多做题,通过考试没问题!

中国银行考试

题库首页>银行考试>中国银行考试

发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类()

  • A、客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的
  • B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
  • C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
  • D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
查看答案

微信扫一扫手机做题