多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
()在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
A、中国银行业监督管理委员会及其派出机构
B、中国证券监督管理委员会及其派出机构
C、中国保险监督管理委员会及其派出机构
D、国务院有关金融机构监督管理机构
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
·
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
·
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
·
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
·
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确
·
反洗钱法的立法目的有()
·
中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖
·
根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项
热门试题
·
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代
·
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和
·
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之
·
《反洗钱法》的立法宗旨是():
·
下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()
·
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
·
侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的
·
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
·
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行