多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()。
A、调查
B、监控
C、监督
D、检查
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反
·
请简述金融机构有哪些行为时,可由国务院反
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的
·
金融机构反洗钱工作的原则包括:()
·
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法
·
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该
·
反洗钱法所称金融机构是指什么?
·
《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,
热门试题
·
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
·
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
·
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法
·
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资
·
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人
·
下列业务中不属于一次性金融业务的是()
·
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
·
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措
·
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资
·
()负责全国的反洗钱监督管理工作。