多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
题库首页
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A、现场检查
B、非现场监管
C、行政调查
D、案件协查
查看答案
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()
·
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
·
《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行(
·
商业银行不得向关系人发放()贷款。
·
根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项
·
《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过
·
单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
·
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
·
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
·
简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
热门试题
·
在反洗钱工作中应当相互配合的部门有()。
·
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客
·
关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是()
·
被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括()
·
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注
·
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客
·
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()
·
下列说法中正确的是()。
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构
·
从业机构终止业务活动时,应当按照相关行业